C’est un réseau international d’arnaque aux placements financiers. Pour faire les poches de leurs cibles, les voyous ont créé de fausses plateformes d’investissement. Le but : convaincre les victimes de placer de l’argent en leur faisant miroiter des rendements mirobolants, pour en réalité leur dérober. <br />Au total, les escrocs ont détourné plus de 240 millions de dollars (230 millions d’euros) entre janvier 2021 et décembre 2024. Nombre de victimes : près de 27 000 dans le monde, dont 800 en France. Le Monde a interviewé deux Français ciblés par le réseau. Ils ont perdu en tout 450 000 euros. <br />Cette enquête est le fruit du travail d’un groupe international de 34 médias, dont Le Monde. A travers ce projet, baptisé « Scam Empire » et coordonné par l’Organized Crime and Corruption Reporting Project, 1,9 téraoctet de données internes appartenant à deux organisations criminelles impliquées dans ces escroqueries ont pu être analysés. Ces informations, obtenues par la télévision publique suédoise SVT, ont été partagées avec le consortium et l’ONG Qurium.
